آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه‌نوین (سهامی عام)  

شماره ثبت:۲۶۳۳۶۱  

شناسه ملی:۸۶۸۰۱۰۹۳  

به اطلاع کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه‌نوین(سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت ۹:۰۰ صبح روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در ساختمان مرکزی این شرکت واقع در:  

تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱ برگزار می‌شود.  

از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست می‌شود برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۸:۰۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی، وکالت، وصیت، و کارت شناسایی معتبر دریافت نمایند.  

ضمناً امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی [www.novininsurance.com](http://www.novininsurance.com) فراهم شده است.  

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها.  

۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها.  

۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۹.

۴. تعیین حق‌السهم اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۹.

۵. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی.  

۶. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علی‌البدل).  

۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.  

۸. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.  

هیأت مدیره شرکت بیمه‌نوین (سهامی عام)